Consultores da FTX descobrem “apenas uma fração” dos criptoativos da empresa

(Bloomberg) — Consultores que atualmente supervisionam as ruínas do FTX Group de Sam Bankman-Fried estão lutando para localizar o dinheiro e as criptomoedas da empresa, citando a má supervisão interna e manutenção de registros da empresa agora falida.

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“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa dos controles corporativos e uma ausência tão total de relatórios financeiros confiáveis”, disse John J. Ray III, o novo executivo-chefe do grupo que anteriormente supervisionou a liquidação da Enron Corp. uma declaração juramentada apresentada ao tribunal de falências.

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“Desde a integridade comprometida dos sistemas e supervisão regulatória defeituosa no exterior, até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes”, acrescentou.

Os documentos descrevem um negócio criptográfico livre de praticamente todas as políticas e práticas que seriam padrão para quase qualquer outra empresa. A manutenção desleixada de registros e a falta de organização tornarão ainda mais difícil para dezenas de consultores da FTX trabalharem dia e noite para recuperar bilhões de dólares devidos aos clientes.

Ray não deu um soco na declaração, chamando as recentes declarações públicas de Bankman-Fried de “erráticas e enganosas”. Em suas tentativas de obter dinheiro da FTX, os consultores pediram às instituições financeiras que congelassem os saques e rejeitassem quaisquer instruções do Bankman-Fried.

Os consultores localizaram “apenas uma fração” dos ativos digitais que esperam recuperar na falência do Capítulo 11, disse Ray. Até agora, eles garantiram aproximadamente US$ 740 milhões em criptomoedas em cold wallets off-line, um método de armazenamento projetado para evitar hacks.

Não se deve confiar nas demonstrações financeiras auditadas da empresa, disse Ray. Os consultores estão trabalhando para reconstruir os balanços das entidades FTX de baixo para cima, acrescentou.

A FTX “não manteve o controle centralizado de seu caixa” e não manteve uma lista precisa de contas bancárias e signatários de contas, nem prestou atenção suficiente à credibilidade dos parceiros bancários, de acordo com Ray. Os conselheiros ainda não sabem quanto dinheiro a empresa tinha quando entrou com pedido de falência, mas descobriram cerca de US$ 560 milhões até agora atribuíveis a várias entidades da FTX.

Entre as alegações alarmantes do caso: software foi supostamente usado para ocultar o uso indevido de fundos de clientes; A Alameda estava secretamente isenta de certos aspectos das políticas comerciais da FTX.com; e um único e-mail de grupo não seguro foi usado para acessar chaves privadas e dados confidenciais em todo o mundo, de acordo com documentos judiciais.

Ray também observou que é difícil obter registros duradouros da tomada de decisões: o Bankman-Fried frequentemente se comunicava por meio de aplicativos que se excluíam automaticamente em pouco tempo e instruíam os funcionários a fazer o mesmo.

Os fundos corporativos do FTX Group foram usados ​​para comprar casas e outros itens pessoais para os funcionários, disse Ray. Alguns imóveis foram registrados em nomes pessoais de funcionários e consultores da FTX, escreveu ele, e os controles de desembolso da empresa não eram apropriados para um negócio.

“Por exemplo, os funcionários do FTX Group enviaram solicitações de pagamento por meio de uma plataforma de ‘chat’ on-line, onde um grupo heterogêneo de supervisores aprovava desembolsos respondendo com emojis personalizados”, disse o comunicado.

Uma nota de rodapé nos documentos diz que a Alameda Research Ltd., uma subsidiária da corretora de criptomoedas, emprestou US$ 1 bilhão ao Bankman-Fried e mais de US$ 500 milhões ao cofundador da FTX Nishad Singh em 30 de setembro. Relatórios financeiros detalhando as transações não foram auditados, produzidos enquanto Bankman-Fried controlava o negócio, e Ray enfatizou que não confiava em sua precisão.

A FTX agora está lutando contra a Bankman-Fried sobre se seu império deve estar sob a jurisdição dos tribunais dos EUA, onde mais de 100 empresas relacionadas estão falidas, ou nas Bahamas, seu local preferido. A equipe jurídica da FTX culpou o colapso em parte pela má supervisão de reguladores não americanos.

O caso é FTX Trading Ltd., 22-11068, Tribunal de Falências dos EUA do Distrito de Delaware.

(Atualizado com informações adicionais da declaração do tribunal de falências)

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