Investigadores globais saltam quando o colapso da FTX deixa até 1 milhão de credores

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O colapso do império de criptomoedas de Sam Bankman-Fried desencadeou uma enorme investigação global, com dezenas de autoridades cercando a empresa, já que advogados alertam que pode haver 1 milhão de credores em seu processo de falência.

A FTX disse em documentos judiciais que estava em contato com promotores federais dos EUA, a Securities and Exchange Commission, a Commodity Futures Trading Commission e “dezenas de agências reguladoras federais, estaduais e internacionais” dentro de três dias. afiliadas entraram com pedido de falência do Capítulo 11 em Delaware.

As empresas enfrentam pelo menos 100.000 credores, mas esse número pode chegar a mais de um milhão, segundo o documento. A maioria dos credores eram clientes de empresas Sam Bankman-Fried.

“Há um interesse substancial nesses eventos entre os reguladores de todo o mundo”, disse o documento.

As declarações fornecem novos detalhes sobre a escala e a complexidade da falência multibilionária do grupo de ativos digitais de Bankman-Fried e o intenso escrutínio legal e regulatório dos negócios do bilionário de 30 anos.

“Os eventos que aconteceram à FTX na semana passada são sem precedentes”, disse o processo judicial. “Há pouco mais de uma semana, a FTX, liderada pelo cofundador Sam Bankman-Fried, foi considerada uma das empresas mais respeitadas e inovadoras da indústria de criptomoedas.”

Bankman-Fried concordou em deixar o cargo de presidente-executivo às 4h30 de sexta-feira, após reuniões noturnas com seus advogados, segundo o documento.

O especialista em reestruturação John Ray, conhecido por seu trabalho na Enron, assumiu a empresa. Cinco diretores independentes foram nomeados para supervisionar várias empresas relacionadas, liderados pelo ex-juiz federal dos EUA Joseph J Farnan Jr, depois que o advogado Stephen Neal deixou um cargo no conselho.

O pedido dos EUA ocorre depois que os reguladores financeiros das Bahamas nomearam liquidantes para liderar uma importante entidade da FTX, enquanto as autoridades do país buscam “proteger os interesses de clientes, credores e outras partes interessadas globalmente”.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas disse na segunda-feira que obteve aprovação judicial para nomear dois parceiros da PwC, um com sede no escritório das Bahamas e o segundo em Hong Kong, para supervisionar a liquidação da FTX Digital Markets, uma entidade no centro do vasto grupo de criptomoedas do grupo. Plataforma de negociação.

As autoridades do país caribenho, onde Bankman-Fried morava, estão investigando a FTX, que usou sua base em Nassau para construir uma operação de negociação de derivativos de criptomoedas que aceitava dinheiro de milhares de clientes em todo o mundo.

O arquivo dos EUA confirma que a FTX sofreu um “ataque cibernético” na sexta-feira. A empresa de pesquisa Blockchain Elliptic estimou que US$ 477 milhões foram roubados em um hack da exchange.

A empresa também contratou “especialistas em investigação, forense e segurança cibernética” para trabalhar com advogados da Sullivan & Cromwell, consultor jurídico de longa data da FTX, que assessorou a empresa no processo de falência e trabalhou com a empresa. trabalhou para a empresa.

Alvarez & Marsal foi contratado como consultor financeiro. Uma equipe da consultoria estava “no terreno [and] reveja o [companies’] livros e registros e ajudar a se preparar para a divulgação da falência”, disse ele.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA recentemente expandiu uma investigação sobre a FTX, que inclui uma investigação sobre seus produtos de empréstimo de criptomoedas, bem como o manuseio de fundos de clientes, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A FTX disse no pedido que a rápida mudança para a falência era necessária para “proteger e coletar seus ativos e. . . para reorganizar ou vender a complexa gama de negócios, investimentos e propriedades da FTX em todo o mundo para o benefício de suas partes interessadas. »

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